四川和谐双马股份有限公司独立董事

【资料图】

   关于第九届董事会第二次会议的事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《四川和谐双马股份

有限公司章程》以及《四川和谐双马股份有限公司独立董事制度》的

有关规定，作为四川和谐双马股份有限公司的独立董事，我们对公司

拟提交第九届董事会第二次会议审议的《关于参与投资佰奥基私募基

金暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

  我们认为，公司全资子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司（简

称“西藏锦兴”）向无锡佰奥基股权投资合伙企业（有限合伙）（简

称“佰奥基私募基金”）认缴出资的交易构成了上市公司与关联方共

同投资及向关联人投资的关联交易。关联董事在审议本议案时应依规

回避表决。

  西藏锦兴按壹元/出资额向佰奥基私募基金认缴出资，定价公允，

符合私募股权投资业界通行的方式，不存在与市场价格差异较大或非

公允的情形。

  本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及公司章程等规

定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们同意将《关于参与投资佰奥基私募基金暨关联交易的

议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

              四川和谐双马股份有限公司独立董事

                    姚立杰、许劲生、周立

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